中成股份：将于2025年09月19日召开2025年第五次临时股东大会

　　将于2025年09月19日（星期五）下午14:30，在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开

　　1、关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

　　2、关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　3、关于《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

　　5、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案

　　7、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组和第十三条规定的重组上市的议案

　　8、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　　9、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

　　10、关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

　　11、关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　21、关于《中成进出口股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　《中成股份:中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年第五次临时股东大会的通知》

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